Laporan menunjukkan bahwa pusat penipuan menghasilkan miliaran dolar di seluruh Asia Tenggara. Para penipu yang beroperasi di satu negara Asia Tenggara yang tidak disebutkan namanya diperkirakan menghasilkan antara US$7,5 miliar hingga US$12,5 miliar, atau setengah dari nilai produk domestik bruto negara tersebut.
Penipuan dunia maya ini, yang terjadi di zona eksklusif di perbatasan selatan Tiongkok, terutama di Myanmar dan Kamboja, memiliki bahaya ganda karena sindikat kriminal mengambil keuntungan dari perdagangan manusia dan pemanfaatan korban yang mereka perdagangkan untuk mengeksploitasi orang lain.
Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Jeremy Douglas, mengatakan kepada Nikkei Asia, “Perdagangan orang yang terkait dengan kasino dan operasi penipuan yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir telah menjamur di Asia Tenggara, khususnya di Sungai Mekong.”
Selama bertahun-tahun, pihak berwenang Tiongkok menutup mata terhadap masalah ini meskipun mereka sadar bahwa buronan etnis Tionghoa yang menjalankan sindikat kriminal ini. Namun ketika lembaga-lembaga di negara-negara Asia Tenggara menjadi lebih sadar, mereka mulai mengeluarkan peringatan bagi warganya dan menekan Tiongkok untuk bertindak melawan jaringan penipuan yang merupakan ancaman di Asia.
Pihak berwenang Thailand memperingatkan warganya untuk menghindari tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Myanmar, dengan mengatakan dalam sebuah postingan di Facebook, “Anda mungkin akan dipaksa menjadi pelacur, narkoba, dan jeratan utang … mereka akan mengambil paspor Anda dan Anda tidak akan bisa kembali ke Thailand…lalu mereka akan menjual Anda ke sindikat lain”.
Namun belakangan ini, lembaga penegak hukum Tiongkok telah mengintensifkan kerja sama dengan mitra-mitranya di Asia Tenggara untuk mengatasi momok kejahatan transnasional, pencucian uang, produksi obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan penipuan dunia maya.
Zachary Abuza dari National War College, Washington, percaya bahwa ini adalah kasus “membunuh ayam untuk menakuti monyet.” Dengan bertindak selektif, Beijing mengambil tindakan terhadap sindikat yang terutama memangsa warga negara Tiongkok dan, pada saat yang sama, mendapatkan pujian diplomatis.
Aktivitas kejahatan terorganisir transnasional yang dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa merupakan ancaman besar bagi masyarakat, terutama di Asia Tenggara. Kelompok ini mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparat penegak hukum di negara tuan rumah.
